Truffa via mail - Scam, trasferimento di fondi

Dicembre 2016
Lo «scam» («truffa» in inglese), è una pratica fraudolenta di origine africana, che consiste nell'estorcere dei fondi a degli internauti paventando una somma di denaro di cui potranno avere una percentuale. La truffa dello scam è stata creata in Nigeria, e così viene anche detta «419» riferendosi all'articolo del codice penale nigeriano che sanziona questo tipo di pratica.


Lo Scam

L'imbroglio dello scam è classico: si riceve una mail dalla parte del solo discendente di un ricco africano deceduto da poco. Quest'ultimo ha depositato alcuni milioni di dollari presso una azienda di sicurezza finanziaria e il vostro interlocutore ha bisogno di un socio all'estero per aiutarlo a trasferire i fondi. È persino pronto a trasferirvi una percentuale non indifferente se accettate di fornirgli un conto per far transitare i fondi.


Rispondendo ad un messaggio di tipo scam, l'internauta entra in un circolo vizioso che gli potrebbe costare qualche centinaio d'euro fino alla vita stessa. In effetti, si possono presentare due casi diversi:

Gli scambi con il truffatore si fanno virtualmente, questo invierà dei «documenti ufficiali» per rassicurare la vittima e poco a poco gli chiederà di anticipare delle spese per gli onorari degli avvocati, poi le spese doganali, quelle bancarie, ecc.;

La vittima accetta, sotto la pressione del cyberdelinquente, di recarsi nel paese con la somma in contanti, dovrà pagare delle spese per poter restare nel paese, pagare le spese bancarie, corrompere degli uomini d'affari, e così via. Nel migliore dei casi la vittima rientra in aereo derubata di una somma di denaro non indifferente, altrimenti può accadere che nessuno la riveda più.

Qualche esempio

Oggetto: ASSISTENZA

GEORGES TRAORE
ABIDJAN,COSTA D'AVORIO
AFRICA OCCIDENTALE

Buongiorno,

La prego di scusarmi per questa intrusione che potrà sembrarle strana a prima vista dato che non esiste alcuna relazione fra noi due. Se permette, le vorrei presentare la mia situazione e proporle un affare che potrebbe interessarla.

Mi chiamo GEORGE TRAORE, ho 22 anni e sono il figlio unico di mio Padre RICHARD ANDERSON TRAORE che era un uomo molto ricco, commerciante di caffè/cacao basato ad Abidjan la capitale economica della Costa d'Avorio, avvelenato recentemente dai suoi soci. Dopo la morte di mia madre il 21 ottobre 2000, mio padre mi ha preso con lui. Il 24 dicembre 2003 mio padre è deceduto in una clinica privata (LAMADONE) a Abidjan. Prima della sua morte, segretamente, mi ha confidato di aver depositato una somma pari a ($8,500,000) otto milioni e cinquecento mila dollari americani in una valigetta in una compagnia di sicurezza finanziaria a mio nome come erede. Inoltre, mi ha detto che è stato proprio a causa di questa ricchezza che è stato avvelenato dai suoi soci. Mi ha raccomandato anche di cercarmi un socio straniero che possa onestamente farmi beneficiare della sua assistenza per salvare la mia vita e mettere al sicuro la mia esistenza.

- Cambiamento di beneficiario;
- Servire da garante;
- Fornire un conto per il trasferimento dei fondi;
- Aiutarmi a raggiungerlo nel suo paese;
- Investire in un settore proficuo.

In cambio, le offrirei il 25 % e il 5% servirà alle eventuali spese effettuate. Le sarei riconoscente se potessi beneficiare dei vostri preziosi consigli.

NB : Le chiedo di considerare questo affare con la massima attenzione e confidenzialità dato il degrado della situazione sociopolitica nel quale viviamo attualmente

Che Dio vi benedica!

GEORGES TRAORE.


Oggetto: NOTIFICA D'APPROVAZIONE
UFFICIO DEL DIPARTIMENTO INTERNAZIONALE
DI TRASFERIMENTO
A: M. H. HERMANN
RE:DEPARTEMENTO OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ABBIAMO BEN RICEVUTO IL VOSTO MESSAGGIO. EFFETTIVAMENTE, SIAMO STATI ISTRUITI DAI FIGLI KONE DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI $4 MILIONI A SUA FAVORE. LE RICONFERMIAMO CHE QUESTI FONDI SONO STATI DEPOSITATI NELLA NOSTRA BANCA DAL SIGNOR KEVIN KONE CHE, AL MOMENTO DEL DEPOSITO, AVEVA NOMINATO SUA FIGLIA, ANGELA KONE COME L'AVENTE DIRITTO.

A QUESTO PROPOSITO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO INTERNAZIONALE DI TRASFERIMENTO DELLA COOPEC BANQUE SI PRENDE LA LIBERTÀ DI CONFERMARLE IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEI SUDDETTI FONDI A SUA FAVORE. LA BANCA CHIEDE I DOCUMENTI GIURIDICI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA QUI AD ABIDJAN FIRMATI DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA PER LEGALIZZARE IL PROCESSO DI TRASFERIMENTO; E BISOGNA NOTARE CHE DATO CHE LEI NON E IL FIRMATARIO ORIGINALE DEI FONDI DEPOSITATI MA BEN IL SUO DEFUNTO PADRE, LA BANCA LA INVITA A FORNIRE I DOCUMENTI GIURIDICI QUI SOTTO ELENCATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA AFFINCHÉ SI POSSA ATTUARE L'ISTRUZIONE DI FACILITAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI QUESTI FONDI NEL SUO CONTO BANCARIO.

QUESTI SONO I DOCUMENTI NECESSARI:

1) UNA DELEGA;
2) UN CERTIFICATO D'AUTORIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA;
3) UN'ATTESTAZIONE DELLA SORGENTE DEI FONDI.

UNA VOLTA IN POSSESSO DI QUESTI DOCUMENTI, IL TRASFERIMENTO SARA AUTOMATICO. ALLA SUA RICONFERMA, AGGIORNEREMO LA LETTERA D'AVVISO DI TRASFERIMENTO CON LA NOSTRA INTERMEDIAZIONE VERSO LA BANCA CORRISPONDENTE PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO NEL SUO CONTO. SE AVESSE BISOGNO DI ALTRI CHIARIMENTO, NON ESITI A CONTATTARMI AL (225) 05 20 91 56 O VIA MAIL. CI AIUTI A FORNIRLE UN SERVIZIO MIGLIORE.

DISTINTI SALUTI.

Come proteggersi dalla scam

Quando vi si propone di guadagnare facilmente delle grosse somme di denaro via Internet, si tratta senza alcun dubbio di una truffa. La miglior soluzione è come sempre di cancellare il messaggio. Inutile cercare di occuparsi personalmente della faccenda, i servizi competenti dei diversi paesi sono già attivi contro questo genere di affari.

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